PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO, SPRAWOZDAWCZEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
(II Sprawozdawcze WZCz)
Stowarzyszenia
Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków
Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa
w Czarnkowie
z dnia 18 marca 2009 roku.
Zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z treścią zawiadomienia odbyło się 18 marca 2009 roku o godzinie 17,00 w sali nr 13 budynku głównego LO.
Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Zarządu Kol. Zygfryd Kozera, który przywitał przybyłych członków oraz zaproszonych gości.
Następnie Prezes Zarządu omówił treść protokółu z poprzedniego zebrania, poinformował, że był on wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia, znajduje się w sali obrad i może być udostępniony na życzenie członków. Protokół przyjęto jednogłośnie bez odczytania.
W kolejnym punkcie obrad, zgodnie z regulaminem WZCz wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczącym został wybrany kol. Szymon Zieliński, natomiast na Sekretarza wybrano kol. Janinę Sibilską. Protokolantem została kol. Kamila Szymczak. Uchwała nr 09/IV/01 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokółu.
Przewodniczący WZ Kol. Szymon Zieliński przedstawił porządek obrad, zapisany w zawiadomieniu, który po krótkiej dyskusji przegłosowano i przyjęto. Uchwała nr 09/IV/02 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący poprowadził Walne Zgromadzenie w dniu 18 marca 2008 roku wg poniższego, przyjętego porządku obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
7) Sprawozdania:
a. z działalności merytorycznej Zarządu za 2008 rok,
b. z działalności finansowej za 2008 rok.
8) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
9) Dyskusja nad sprawozdaniami i kierunkami działania w roku 2009.
10) Podjęcie uchwał w sprawie:
1. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku,
2. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok,
4. przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
5. udzielenia absolutorium Zarządowi za 2008 rok,
6. kierunków działania SAWiS w 2009 roku,
7. planu dochodów i wydatków w 2009 roku.
11) Sprawy organizacyjne – wprowadzenie zmian do statutu w sprawie używania nazwy skróconej Stowarzyszenia - „Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa”.
12) Dyskusja nad projektem zmian w statucie.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
14) Wolne głosy i wnioski.
15) Zamknięcie obrad.
Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad Przewodniczący WZ przedstawił zebranym Regulamin Walnego Zgromadzenia, który został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 09/IV/03 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3 niniejszego protokółu.
Ad. 4.
W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Do komisji wybrano następujące osoby:
- Kol. Andrzej Piotrowicz
- Kol. Małgorzata Wiśniewska
- Kol. Dominika Chmaj
Skład komisji przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr 09/IV/04 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokółu.
Ad. 5.
Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:
- Kol. Andrzej Wiśniewski
- Kol. Bogumił Masiakowski
- Kol. Przemysław Antkowiak
Skład Komisji przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr 09/IV/05 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 niniejszego protokółu.
Ad. 6.
Na podstawie listy obecności, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Kol. Andrzej Piotrowicz stwierdził, ze w Zgromadzeniu uczestniczy 25 członków, co stanowi wymaganą statutem większość uprawniającą do podejmowania prawomocnych uchwał. Uchwała nr 09/IV/06 w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6 niniejszego protokółu.
Ad. 7.
Sprawozdanie z działalności merytorycznej przedstawił Prezes kol. Zygfryd Kozera, który omówił całokształt pracy w minionym okresie sprawozdawczym, zwracając uwagę na następujące główne kierunki działalności:
1. wzmocnienie techniczno-organizacyjnych warunków funkcjonowania,
2. wspieranie społeczno-ekonomicznej aktywności młodzieży,
3. przygotowania do jubileuszu 90-lecia Liceum.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 niniejszego protokółu.
Sprawozdanie finansowe przedstawiła kol. Małgorzata Pisula, stwierdzając, że sporządzono je zgodnie z obowiązującym zasadami rachunkowości w tym zakresie. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2008 roku jest zgodny ze stanem bilansu zamknięcia za 2007 rok i wynosi 848,61 zł. Po uwzględnieni przychodów (łącznie 1.284,81 zł) oraz wydatków (łącznie 857,58 zł), stan na 31 grudnia 2008 roku wynosi 1.275,84 zł i jest zgodny z saldem rachunku bankowego potwierdzonym przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie. Znajduje to odzwierciedlenia w bilansie:
- suma aktywów w wysokości – 1.275,84 zł (środki na rachunku),
- suma pasywów w wysokości – 1.275,84 zł (fundusze własne).
Rachunek Wyników jest odzwierciedlenie dokonywanych operacji i obejmuje następujące pozycje:
- Przychody z działalności statutowej w wysokości - 1.280,00 zł.
- Przychody finansowe - 4,81 zł
- Nadwyżka z 2007 roku - 848,61 zł
- Razem przychody - 2.133,42 zł
- Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości - 262,65 zł.
- koszty administracyjne - 594,93 zł
- Razem koszty - 857,58 zł
- Wynik finansowy zamykający się zyskiem w wysokości - 1.275,84 zł
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Sprawozdanie Komisji rewizyjnej przedstawił kol. Andrzej Piotrowicz.
Komisja rewizyjna w składzie:
- Kol. Andrzej Piotrowicz
- Kol. Ewa Kozłowicz
- Kol. Kazimierz Godawa
dokonała kontroli dokumentów i stwierdziła prawidłowość działania Zarządu oraz poprawność sprawozdania merytorycznego i finansowego. Zaproponowała przeznaczyć pozostała nadwyżkę przychodów nad kosztami na cele statutowe Stowarzyszenia w 2009 roku. Komisja równocześnie zawnioskowała o udzielenia skwitowania Zarządowi za rok 2008. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 niniejszego protokółu.
Ad. 9.
W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabierali kolejno:
- kol. Bogumił Masiakowski, który wyraził uznanie dla członków Zarządu za w pracę społeczną, która w obecnej rzeczywistości nie jest łatwa. Podkreślił także, że znane mu działania w sprawie Zjazdu Absolwentów są pozytywnie odbierane przez absolwentów. Zwrócił uwagę, że przy ustalaniu kierunków pracy na 2009 rok należy uwzględnić możliwości Stowarzyszenia po Zjeździe, a szczególnie pozyskanie nowych członków.
- kol. Andrzej Wiśniewski wskazał na celowość powołania komisji historycznej, która w oparciu o nawiązane kontakty w trakcie, informowania o Zjeździe, szczególnie starszych roczników, mogłaby zająć się zebraniem i opracowaniem materiałów do monografii historii Liceum i losów jego absolwentów.
- kol. Przemysław Antkowiak wskazał na coraz powszechniejszą wiedzę o funkcjonowaniu Stowarzyszenia w środowisku lokalnym i poza nim.
- nawiązując do tej wypowiedzi kol. Szymon Zieliński potwierdził, że funkcjonowanie samodzielnej strony internetowej skutkuje coraz liczniejszymi „odwiedzinami” na liście absolwentów; wyraził nadzieję, że w przyszłości łączność elektroniczna umożliwi funkcjonowanie forum absolwentów, którzy tą drogą będą przekazywali swoje wspomnienia, fotografie i wypowiedzi umożliwiające gromadzenie danych do ewentualnego wydania monografii.
- kol. Zygfryd Kozera podkreślił konieczność współpracy z samorządem szkolnym oraz Dyrekcją Liceum w myśl przyjętego na Zjazd hasła: Liceum to tradycja i współczesność.
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący zebrania przedstawił uchwały i przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem.
Ad. 10.1.
Uchwała nr 09/IV/07 – w sprawie przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku; przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 niniejszego protokółu.
Ad. 10.2.
Uchwała nr 09/IV/08 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej; przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 niniejszego protokółu.
Ad. 10.3.
Uchwała nr 09/IV/09 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 2007 rok; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr12 niniejszego protokółu.
Ad. 10.4.
Uchwała nr 09/IV/10 – w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z 2007 roku; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr13 niniejszego protokółu.
Ad. 10.5.
Uchwała nr 09/IV/11 – w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr14 niniejszego protokółu.
Ad. 10.6.
Uchwała nr 09/IV/12 – w sprawie kierunków działania Stowarzyszenia w 2009 roku; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr15 niniejszego protokółu.
Ad. 10.7.
Uchwała nr 09/IV/13 – w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków 2009 roku; uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr16 niniejszego protokółu.
Ad. 11.
Sprawy organizacyjne – wprowadzenie zmian do statutu w sprawie używania nazwy skróconej Stowarzyszenia - „Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa”. Kol. Zygfryd Kozera nawiązując do propozycji niektórych członków, a także ze względów praktycznych zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie, umożliwiającej używanie nazwy skróconej. Zaproponował, aby w rozdziale pierwszym statutu – postanowienia ogólne – dodać nowy (drugi) punkt §1 o treści: „Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa”. Zaproponował także, aby uprościć tekst punktu trzeciego (dotychczasowego punktu drugiego) nadając mu treść: „Stowarzyszenie powołują i tworzą absolwenci i wychowawcy Liceum oraz sympatycy Janka z Czarnkowa”. Po zmianach treść § 1 otrzymałaby brzmienie:
§ 1
1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie, zwane dalej: „Stowarzyszeniem”
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Janka z Czarnkowa.
3. Stowarzyszenie powołują i tworzą absolwenci i wychowawcy Liceum oraz sympatycy Janka z Czarnkowa.
Ad. 12.
Dyskusja nad projektem zmian w statucie. Kol. Szymon Zieliński wskazał, że zgodnie z § 28 pkt 2 statutu Stowarzyszenia zmiana statutu lub uchwalenie nowego – mogą być przedmiotem uchwały tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad WZC, a do zawiadomienia o jego terminie dołączono projekt stosownej uchwały. Kol. Andrzej Piotrowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wskazał, że powyższe warunki zostały spełnione i w krótkiej wypowiedzi wskazał na zasadność proponowanej zmiany, czemu większość przywtórzyła.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie. Stanowisko członków Stowarzyszenia znalazło wyraz w treści podjętej uchwały nr 09/IV/14 – w sprawie zmian w statucie. Uchwała stanowi załącznik nr17 niniejszego protokółu.
Ad. 14.
Wolne głosy i wnioski. Nawiązując do idei wprowadzonej zmiany, umożliwiającej poszerzenie bazy społecznej potencjalnych członków stowarzyszenia, kol. Przemysław Antkowiak zaproponował, aby Zarząd podjął działania w kierunku upamiętnienia postaci Janka z Czarnkowa w formie pomnika lub płaskorzeźby, albo innej formy architektonicznej, która byłaby materialnym znakiem patronatu nie tylko Liceum, ale i miasta Czarnkowa. Propozycję poparł kol. Bogumił Masiakowski i większość zebranych członków. Kol. Andrzej Wiśniewski stwierdził, że ujmie ją w opracowywanych wnioskach komisji wnioskowej dotyczących kierunków działania.
Ad. 15.
Zamknięcie obrad. Uznając porządek obrad za wyczerpany Przewodniczący WZ zakończył zebranie.
Protokółowała: Kamila Szymczak
Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Janina Sibilska Szymon Zieliński